Tunnista AML/CFT-riskit, täytä sääntelyvaatimukset ja osoita vaatimustenmukaisuus luotettavasti.
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit koskettavat yhä useampia organisaatioita. Sääntely edellyttää, että riskit tunnistetaan, arvioidaan ja dokumentoidaan järjestelmällisesti sekä että niiden hallintaa voidaan osoittaa valvoville viranomaisille.
Graniten Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskienhallinta -työkalu tarjoaa yhtenäisen mallin riskien arviointiin, hallintakeinojen dokumentointiin, tehtävien seurantaan ja raportointiin. Organisaatio saa selkeän tilannekuvan riskitasostaan sekä työkalut riskien jatkuvaan hallintaan ja kehittämiseen.
Dokumentoi riskit, hallintakeinot ja päätökset yhdessä paikassa. Tuota johdolle, auditoijille ja viranomaisille luotettavaa näyttöä siitä, että riskienhallinta on järjestelmällistä ja jatkuvaa.
Graniten Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskienhallinta -työkalu auttaa organisaatiotasi tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan AML/CFT-riskejä systemaattisesti. Työkalu tarjoaa auditoitavan toimintamallin, joka tukee riskiperusteista lähestymistapaa, viranomaisvaatimusten täyttämistä sekä taloudellisen rikollisuuden torjuntaa.
Tunnista liiketoimintaan, asiakkaisiin, palveluihin, tuotteisiin ja toimintaympäristöön liittyvät AML/CFT-riskit yhtenäisen arviointimallin avulla.
Seuraa riskien, toimenpiteiden ja jäännösriskien tilaa reaaliaikaisesti. Selkeät raportit tukevat johtamista, sisäistä valvontaa ja päätöksentekoa.
Tee AML/CFT-riskienhallinnasta jatkuva osa organisaation compliance- ja riskienhallintaprosesseja. Pidä riskikuva ajan tasalla muuttuvassa sääntely- ja toimintaympäristössä.
Arvioi riskien todennäköisyys, vaikutukset ja merkittävyys systemaattisesti. Priorisoi kehitystoimet ja kohdista resurssit tehokkaasti suurimpiin riskeihin.
Tallenna riskien arvioinnit, muutokset ja päätökset yhteen paikkaan. Muutoshistoria ja dokumentaatio helpottavat viranomaistarkastuksia sekä sisäisiä ja ulkoisia auditointeja.
Laajenna käyttöä muihin compliance- ja riskienhallinnan osa-alueisiin, kuten operatiivisiin riskeihin ja pakoteriskienhallintaan.
Voimme pitää demon, aloittaa ilmaisen kokeilujakson tai keskustella yrityksesi tarpeista.
